Juzgado ordena a UIF descongelar cuentas de Libre Abordo
El área dependiente de la SHCP pedirá que se revise la resolución tomada contra la empresa acusada por EU de ayudar a Venezuela a comercializar petróleo.
Category UIF
SCJN revisará amparo de UIF y FGR contra Javier Duarte
Se revisará la intención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de echar para atrás su decisión original de no apelar la sentencia en su contra.
Permanecerán congeladas las abultadas cuentas de la UAEH
A petición de la UIF, las cuentas bancarias de esta institución, con un monto de 151 millones de dólares, permanecerán aseguradas.
Medina Mora renunció para atender denuncias: López Obrador
El caso, sólo en manos de instancias judiciales, asegura López Obrador. No habrá injerencia alguna del gobierno, agregó.
Medina Mora está implicado en ‘narco’, trata y lavado: UIF
Impulsó jurisprudencia que ayudó a liberar 2 mil mdp de delincuentes. El aún ministro utilizó la SCJN para proteger a grupos del gobierno pasado.
Niegan en definitiva descongelar cuentas de ex gobernador de Nayarit
En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, que incluyó en la lista OFAC al Roberto Sandoval, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias.
Niegan en definitiva descongelar cuentas de ex gobernador de Nayarit
En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, que incluyó en la lista OFAC al Roberto Sandoval, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias.
Niegan en definitiva descongelar cuentas de ex gobernador de Nayarit
En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, que incluyó en la lista OFAC al Roberto Sandoval, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias.
Niegan en definitiva descongelar cuentas de ex gobernador de Nayarit
En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, que incluyó en la lista OFAC al Roberto Sandoval, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias.
Niegan en definitiva descongelar cuentas de ex gobernador de Nayarit
En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, que incluyó en la lista OFAC al Roberto Sandoval, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias.